El Colegio de Contadores Públicos de Querétaro (CCPQ) y el Sistema Estatal Anticorrupción han formalizado una alianza estratégica a través de la firma de un Convenio de Colaboración. Además, en el marco de este evento, se presentó el libro “PLD y Compliance, aspectos fundamentales en materia de Prevención de Lavado de Dinero”.

Carlos Bautista Sánchez, Presidente del CCPQ, resaltó la importancia de esta alianza que refuerza la cooperación entre el sector de los contadores públicos y el gobierno. El objetivo principal de este acuerdo es promover la capacitación y la prevención en empresas y la sociedad en general.

Benjamín Vargas Salazar, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, destacó que el Código Penal de Procedimientos Penales ya establece una responsabilidad legal para las empresas en materia de prevención de la corrupción y el lavado de dinero. Explicó que todas las empresas deben contar con un Programa de Compliance, ya que la corrupción y el lavado de dinero no se limitan al ámbito gubernamental.

El funcionario también mencionó que actualmente se dispone de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, y aunque aún no se han establecido muchos criterios al respecto, se están llevando casos ante los jueces. En este contexto, elogió las acciones emprendidas por el Colegio de Contadores Públicos y expresó su disposición para colaborar en beneficio de las finanzas sólidas tanto en el sector público como en el privado.

La firma del convenio también contó con la participación de Jorge Sánchez Martínez, secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción.

Además de la firma del convenio, se llevó a cabo la presentación del libro “PLD y Compliance,” el cual aborda aspectos fundamentales en la prevención del lavado de dinero. Los autores de la obra, Mónica Leticia Acosta Miranda, Marianela Barbosa López, Korina Tovar Valle y Mario Rosales Contreras, fueron reconocidos por su contribución a este importante tema.

Javier Echavarria Melgarejo, Presidente de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del CCPQ, expresó su gratitud a los investigadores por su participación en este evento y a Carlos Bautista, Presidente del Colegio, por su apoyo en la realización de estas acciones orientadas a promover la ética y la transparencia en el ámbito empresarial.